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7月11日晚間，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布河南村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置方案。

河南銀保監(jiān)局河南省地方金融監(jiān)管局公告稱，根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況，經(jīng)研究，對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。2022年7月15日開始首批墊付，墊付對(duì)象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元（含）以下的客戶。單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。

7月10日晚間，河南省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布消息稱，“河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，有關(guān)部門正在加快核實(shí)4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布。再次提醒相關(guān)客戶盡快完成登記?！?/p>

10日深夜，“平安許昌”微信公眾號(hào)發(fā)布了警情通報(bào)。據(jù)悉，經(jīng)許昌市公安機(jī)關(guān)全力偵查，現(xiàn)進(jìn)一步查明：2011年以來(lái)，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)河南新財(cái)富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段，實(shí)際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營(yíng)平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。近期，公安機(jī)關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。

2022年4月下旬以來(lái)，河南省包括許昌禹州新民生村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的個(gè)別村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道相繼關(guān)閉。

6月18日，許昌市公安局通報(bào)已初步查明，2011年以來(lái)，以河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司實(shí)際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。

6月18日，河南省地方金融監(jiān)管局官網(wǎng)發(fā)布公告稱，針對(duì)近期個(gè)別村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道關(guān)閉問(wèn)題，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局6月18日表示，各級(jí)金融管理部門密切配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財(cái)富集團(tuán)操控和利用的犯罪事實(shí)已初步查明，相關(guān)資金情況正在排查。

7月4日晚間，涉及上述事件的4家河南村鎮(zhèn)銀行統(tǒng)一發(fā)布相似內(nèi)容的公告稱：召開了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，選舉產(chǎn)生了新的董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)，通過(guò)了高管名單。上述村鎮(zhèn)銀行在公告中均表示，作出人員調(diào)整是根據(jù)《公司法》和銀行章程規(guī)定，按照法定程序召開股東大會(huì)，并選舉了相關(guān)人員。

7月10日，在中國(guó)人民銀行鄭州分行外，來(lái)自全國(guó)各地的銀行儲(chǔ)戶和不明人士發(fā)生沖突。

標(biāo)簽： 金融監(jiān)管局 犯罪團(tuán)伙 公安機(jī)關(guān) 有限公司 犯罪嫌疑人