境外電信詐騙又有新手段！

近日，“檢察日報正義網(wǎng)”公布了一則詐騙案件的刑事案例。某境外詐騙團伙租賃上海某科技公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導(dǎo)國內(nèi)20余個省市自治區(qū)的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達(dá)5.1億余元。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)悉，該詐騙團伙的“業(yè)務(wù)員”負(fù)責(zé)創(chuàng)建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員，以投資“區(qū)塊鏈”、“美股期貨”等名義“忽悠”投資者。在誘導(dǎo)被害人投資到平臺后，犯罪分子即快速掏空其全部財產(chǎn)，然后切斷一切聯(lián)系。

最終，涉案的62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。該案曾被寫入2021年江蘇省檢察院工作報告，成為典型案例之一。

來看詳情——

為掙“快錢”前往柬埔寨

搭建平臺微信詐騙

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和電信產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型犯罪持續(xù)高發(fā)，已成為上升最快、群眾反映最為強烈的突出犯罪。

據(jù)控，2018年5月至2019年10月，劉某等人在柬埔寨、緬甸、蒙古國等地，搭建虛擬交易平臺“MateTrader4”，誘導(dǎo)國內(nèi)被害人下載APP進(jìn)入該平臺投資，再通過暗箱操作，使投資人虧損，累計詐騙5.1億余元。

值得一提的是，“MT4”本身只是一款國際通用的外匯交易軟件，交易商可購買MT4的使用權(quán)，租用服務(wù)器使用。但近年來多有不法分子以此建立虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺，成為“網(wǎng)絡(luò)殺豬盤”的幫兇。

回顧該案主犯劉某參與詐騙的歷程：

2015年大學(xué)畢業(yè)后，劉某面臨戀愛結(jié)婚、父母生病等情況，花錢的事情接踵而來，迫切希望能夠有個機會掙快錢、掙大錢。

2019年春節(jié)，劉某的大學(xué)同學(xué)張某從國外回來，二人相約吃夜宵。得知張某在柬埔寨做股票詐騙的“生意”賺錢不少，劉某希望老同學(xué)能夠帶他出去。張某對他說，如果能多帶一些人過去，他到那邊就可以直接做經(jīng)理。劉某趕緊聯(lián)系黎某、吳某、龔某等人，幾個人一拍即合，決定前往。

2019年3月，他們辦了護照，飛到柬埔寨金邊的公司。到公司以后，劉某直接當(dāng)上了經(jīng)理，并對一個叫“三哥”的總監(jiān)負(fù)責(zé)，有什么事情都要向“三哥”匯報。剛到公司，后勤部門就發(fā)給他們這個組40多部手機，每名業(yè)務(wù)員10部，并領(lǐng)了五六十個微信號。

該公司靠租用MT4搭建虛擬交易平臺，技術(shù)人員控制平臺的漲跌，一般先讓被害人獲利一兩次。接下來，按照流程，誘導(dǎo)被害人投資到平臺，快速掏空其全部財產(chǎn)，然后切斷與被害人有關(guān)的一切聯(lián)系。

按公司要求，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)創(chuàng)建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員。微信群還分成層層遞進(jìn)的初級群、中級群、VIP群。在初級群內(nèi)，業(yè)務(wù)員用多個虛假小號在群內(nèi)吹捧專業(yè)分析老師，到處推送老師微信名片“吸粉”，再把加老師微信號或?qū)善备信d趣的客戶拉到中級群、VIP群實施詐騙。

由于頭腦靈活、工作努力，劉某很快成了公司的8個總監(jiān)之一，參與對詐騙小組的管理，抽查小組群里的聊天情況、角色搭配的如何、有無角色發(fā)錯信息等。

每次詐騙結(jié)束，總監(jiān)從財務(wù)處領(lǐng)取詐騙總額的10%作為提成，總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員按比例分成。當(dāng)上領(lǐng)導(dǎo)的劉某，每天動動嘴、打打電話，就會有數(shù)百萬年薪入賬。

資深股民被“忽悠”

百萬投資有去無回

投資者是如何被“忽悠”的？魯大媽的經(jīng)歷提供了標(biāo)準(zhǔn)“被騙”樣本。

據(jù)介紹，被害人魯大媽退休前在某卷煙廠上班，平時喜歡炒股、買基金。2019年7月的一天，魯大媽的姐姐來她家聊天，推薦她加入一個微信群。

魯大媽發(fā)現(xiàn)，群內(nèi)股友經(jīng)常會發(fā)一些股票信息、指導(dǎo)老師名片、二維碼或可供鏈接的網(wǎng)址，點開后，就會進(jìn)入直播間，這里有專業(yè)的分析師無償授課，群里的股友時時會給老師點贊、送花。魯大媽對這些非常專業(yè)的直播課程產(chǎn)生了興趣，對分析師有了信任。

“現(xiàn)在國內(nèi)股市行情不好，只有把錢提出來跟我們在美國軟件上炒區(qū)塊鏈(虛擬貨幣)、股指期貨，才可以規(guī)避個股風(fēng)險，避開A股暴跌……”按照分析師的指導(dǎo)，魯大媽被拉進(jìn)了投資區(qū)塊鏈(虛擬貨幣)和美股期貨的VIP群。

魯大媽發(fā)現(xiàn)，群里的人投資30萬元、50萬元、100萬元……都極為輕松。沒過幾天，群里有人說自己賺了幾十萬元、甚至幾百萬元。魯大媽再也按捺不住原本謹(jǐn)慎的心理，迫不及待進(jìn)入VIP微信群內(nèi)的“金港國際”投資平臺。

在老師和客服引導(dǎo)下，她下載直播間里的MT4，綁定QQ郵箱、手機號等個人信息。注冊登錄后，魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產(chǎn)品，并將33萬元打入客服指定的銀行卡賬戶。

由于能夠在MT4里看到自己所買產(chǎn)品的漲跌和資金余額，魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒有想到的是，她三天連賺19萬元。第四天，分析師對她說：“美國的涉農(nóng)數(shù)據(jù)有大漲的行情，抓緊投錢，百分之百賺！”魯大媽深信不疑。此后6天，她分8次向平臺投了153萬元。

第七天她突然發(fā)現(xiàn)，賬戶里只剩1.8萬元。她趕緊問分析師，得到的答復(fù)是：“沒關(guān)系，你再準(zhǔn)備3至5萬美金，我給你制訂一個方案，明天就給你賺回來……”魯大媽急于翻本、信以為真。可直到所有錢財被吸干，她再也沒有賺到過一分錢。

62名成員陸續(xù)落網(wǎng)

最高被判十一年

2019年底，劉某得知老婆快要生孩子了，便請同事照看工作，帶上掙來的錢飛回老家。此時，公安機關(guān)已經(jīng)查到相關(guān)案件線索，并抓捕了該公司相關(guān)人員。

劉某的歸來，成為案件偵辦的突破口。通過訊問被抓捕的人員和多方取證，公安機關(guān)鎖定劉某就是這個詐騙團伙的頭目之一，并迅速將其抓獲。隨后的4個月時間里，該犯罪團伙62名成員相繼落網(wǎng)。

2020年3月，淮陰區(qū)檢察院檢察官提前介入該案。檢察官參與提審時，主犯劉某起初以區(qū)塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾，拒不供述犯罪事實。后來，在大量證人證言、詐騙平臺電子數(shù)據(jù)面前，他才承認(rèn)犯罪事實。

辦案檢察官介紹，該案受騙人數(shù)眾多，犯罪嫌疑人詐騙得手后就銷毀所有的手機、手機卡，給案件審查工作帶來較大困難。

在提前介入引導(dǎo)偵查取證的基礎(chǔ)上，檢察官通過調(diào)取后臺轉(zhuǎn)賬記錄，與2600余名被害人陳述、被騙金額進(jìn)行逐一比對，核算被害人利益受損金額，準(zhǔn)確查清了犯罪的總體數(shù)額。在檢察機關(guān)和公安機關(guān)共同努力下，39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。

2021年1月10日，淮陰區(qū)檢察院以詐騙罪對62名被告人提起公訴。據(jù)檢察院指控，該案是一起涉案人數(shù)眾多、涉案金額特別巨大的電信詐騙案。2021年1月，淮安市淮陰區(qū)檢察院以詐騙罪對劉某等人提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。

此后，55名被告人認(rèn)為判決的刑期過重，提出上訴后，淮安市中級法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。近日，淮安市中級法院作出維持原判的終審裁定。

今年1月，江蘇省人民檢察院檢察長劉華作江蘇省人民檢察院工作報告，該起案件作為“涉案人數(shù)眾多、涉案金額特別巨大的電信詐騙案”被寫入其中。

（文章來源：中國基金報）

標(biāo)簽： 網(wǎng)絡(luò)殺豬盤 上海某科技公司