2022-02-09 22:45:29 來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
美國(guó)司法部8日宣布，起獲價(jià)值約36億美元的失竊比特幣，并以涉嫌洗錢(qián)罪名逮捕了一對(duì)夫婦。美國(guó)司法部副部長(zhǎng)莉薩·莫納科說(shuō)，這是美國(guó)司法部查獲的最大一筆贓款。
失竊時(shí)市值7100萬(wàn)美元
據(jù)央視新聞2月9日消息，美聯(lián)社援引聯(lián)邦執(zhí)法人員消息報(bào)道，這筆贓款涉及2016年一起比特幣失竊案。當(dāng)年，虛擬貨幣交易平臺(tái)比特幣交易所系統(tǒng)遭一名黑客襲擊，失竊比特幣當(dāng)時(shí)市值7100萬(wàn)美元，如今已超過(guò)45億美元。
執(zhí)法人員8日在紐約曼哈頓逮捕了與案件相關(guān)的一對(duì)夫婦：現(xiàn)年34歲的伊利亞·“杜奇”·利希滕施泰因和他現(xiàn)年31歲的妻子希瑟·摩根。這兩人未涉及黑客罪行，但涉嫌洗白贓款，面臨洗錢(qián)和詐騙罪名指控。
據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，2016年比特幣失竊案件發(fā)生后，一名黑客發(fā)起2000多起未經(jīng)授權(quán)的比特幣交易，將近12萬(wàn)枚比特幣轉(zhuǎn)賬至利希滕施泰因控制的一個(gè)虛擬貨幣賬戶(hù)。接下來(lái)5年內(nèi)，利希滕施泰因和摩根利用多個(gè)賬戶(hù)、使用多種手段洗白約2.5萬(wàn)枚比特幣，轉(zhuǎn)換為其他虛擬貨幣。
為隱藏轉(zhuǎn)賬路徑，他們還利用暗網(wǎng)平臺(tái)交易。分析人士認(rèn)為，該平臺(tái)2017年遭美國(guó)司法部搗毀后，兩人非法行徑暴露。檢方說(shuō)，他們揮霍數(shù)百萬(wàn)美元非法所得，購(gòu)買(mǎi)包括黃金、沃爾瑪超市購(gòu)物卡以及包括非同質(zhì)化代幣(NFT)在內(nèi)的多種物品。
美國(guó)司法部副部長(zhǎng)莉薩·莫納科說(shuō)，這是美國(guó)司法部查獲的最大一筆贓款。她在當(dāng)天發(fā)布的一段視頻中說(shuō)，比特幣不是非法所得的“避風(fēng)港”，執(zhí)法人員會(huì)對(duì)贓款追查到底。
恐將面臨最高25年監(jiān)禁
據(jù)上游新聞原因外媒消息報(bào)道，來(lái)自華盛頓特區(qū)、紐約、芝加哥和德國(guó)安斯巴赫的調(diào)查人員共同參與了這項(xiàng)漫長(zhǎng)的調(diào)查。Bitfinex在一份聲明中表示，該公司已配合調(diào)查，并對(duì)被盜資金被追回感到“高興”。
利希滕施泰因和摩根將于晚些時(shí)候出庭，罪名是共謀詐騙美國(guó)和共謀洗錢(qián)。如果被判有罪，他們每人將面臨最高25年的監(jiān)禁。
此次緝獲發(fā)生在司法部成立國(guó)家加密貨幣執(zhí)法小組4個(gè)月后。去年，該小組繳獲了價(jià)值約230萬(wàn)美元的加密貨幣，追回了Colonial Pipeline公司為結(jié)束一場(chǎng)嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)攻擊而支付的贖金，據(jù)信這是該小組此前繳獲規(guī)模最大的一次。
（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
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